هولندا تصادر 33 مليون دولار من البيتكوين من زوجين متهمين بغسل الأموال

ان ال برس : صادر مدعون من هولندا 2532 بيتكوين بقيمة 33 مليون دولار بعد إدانة زوجين بتهمة غسل الأموال من قبل محكمة روتردام الجزئية. حُكم على الرجل وزوجته بالسجن لمدة عامين بتهمة تحويل الأموال بشكل غير قانوني وتزعم المحكمة أن عملة البيتكوين الخاصة بالزوجين قد تم استخدامها على شبكة الويب العميقة.

اعتقل مسؤولون هولنديون مؤخرًا واتهموا رجلاً وزوجته بتحويل أموال غير مشروعة وغسيل الأموال. وفقًا لدائرة الادعاء العام الهولندية من محكمة مقاطعة روتردام ، قام المشتبه بهما بغسل ما يقرب من 19 مليون دولار باستخدام عملة البيتكوين خلال العامين الماضيين. تم تخزين معظم أرباح الزوجين غير القانونية في عملة البيتكوين وصادرت شرطة روتردام المخبأ.

كان الرجل والمرأة من سكان هيلفرسوم بشمال هولندا وسيواجه الزوجان عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف بسبب جرائمهما. لاحظ المدعون الهولنديون أثناء المحاكمة أن التجار لم يستفيدوا من إرشادات KYC / AML المناسبة أثناء تشغيل الشركة.

“التجار لم يطلبوا من العملاء أوراق الهوية ، في حين تم تبادل مبالغ كبيرة في كثير من الأحيان” ، مذكرات إيداع في محكمة روتردام. “المشتبه بهما ، رجل وزوجته ، اتصلوا بالعملاء من خلال إعلانات على الإنترنت وسوق على شبكة الإنترنت المظلمة. تحمل الكثير من عملات البيتكوين المتداولة آثارًا من الويب المظلم. قضت المحكمة بأن المشتبه بهم غسلوا أكثر من 16 مليون يورو في عامين ونصف العام “.

تظهر وثائق المحكمة أن الشرطة صادرت مخبأين مختلفين من عملات البيتكوين مع ذاكرة تخزين مؤقت واحدة تحتوي على 1،488 BTC والمحافظة الأخرى تحتوي على 1،044 BTC. بالإضافة إلى ما قيمته 33 مليون دولار من عملات البيتكوين التي تمت مصادرتها ، حصلت الشرطة الهولندية أيضًا على 295256 دولارًا من الاحتياطيات النقدية. قال المدعون العامون بالمحكمة أن الزوجين اشتريا عملات البيتكوين من أجل تبادل النقود. وقالت الشرطة إن الزوجين استفادا من الأساليب لإبقاء زبائنهما مجهولين.

على أساس منتظم ، التقى الزوجان بأشخاص وشركات في سلاسل مطاعم الوجبات السريعة من أجل تنفيذ الأموال النقدية لتبادل البيتكوين. يعتقد المدعون أن عددًا كبيرًا من هذه العملات التي باعتها شركة Hilversum وصلت إلى شبكة الويب العميقة واستخدمت في أسواق الشبكة المظلمة (DNM).

تشتهر الشرطة الهولندية بمصادرة العديد من عملات البيتكوين واتخاذ إجراءات صارمة ضد مشغلي DNM. قبل أربع سنوات ، ألقت الشرطة الهولندية القبض على 10 أفراد من هولندا بتهمة غسل مبالغ كبيرة من عملات البيتكوين. مسؤولو إنفاذ القانون الهولنديون مسؤولون أيضًا عن عملية الإزالة الكبيرة لـ Hansa ، حيث قام الوكلاء السريون بتشغيل DNM لأكثر من شهر دون علم العملاء.

بالإضافة إلى 33 مليون دولار من عملات البيتكوين التي تمت مصادرتها والحكم بالسجن لمدة عامين ونصف ، يجب على الزوجين أيضًا دفع غرامات بشكل فردي. سيدفع الزوجان 53،137 دولارًا أمريكيًا مقابل ضريبة واحدة و 162،955 دولارًا أمريكيًا لعمليات المصادرة.

Photo by Aleksi Räisä

المصدر : Newsbit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: