هولندا :بنك “أي بي إن أمرو” يوافق على تسوية مع النيابة العامة بـ480 مليون يورو

ان ال برس – NOS : أعلن مصرف “ABN AMRO ” من اكبر المصارف  في هولندا , اليوم الاثنين 19 ابريل/نيسان 2021 ,  أنه سيدفع 480 مليون يورو , في إطار تسوية مع المدّعين العامين بعد تحقيق مرتبط بغسل الأموال .

ويأتي الإعلان في أعقاب تحقيق أطلقه مدعون عام 2019 قالوا إن المصرف الذي يتّخذ من أمستردام مقراً له , فشل في مراقبة الحسابات المصرفية كما يجب ولم يبلّغ عن “تعاملات غير عادية” أو أنه تأخر كثيرا في التبليغ عنها.

وأقر المصرف في بيان أنه “بين العامين 2014 حتى 2020، فشل ABN Amro في أداء مهمته بشكل كامل كحارس يركّز على مكافحة غسل الأموال”.

وأضاف “وافق ABN Amro على صفقة بقيمة 480 مليون يورو عرضتها النيابة العامة”. وأعلن مسؤولان سابقان بارزان من المصرف , هما المدير السابق كريس فوغلزانغ والرئيس التنفيذي الأسبق غيريت زالم قرارهما الاستقالة من وظيفتيهما حالياً في “دانسك بنك” الدنماركي على خلفية القضية.

وبدأ المدّعون التحقيق في “ABN Amro ” بعدما أمره المصرف المركزي الهولندي المشرف عليه في أغسطس/اب 2019 بالتدقيق في حسابات جميع زبائنه الخاصين البالغ عددهم خمسة ملايين.

وجاء التحقيق غداة فرض غرامة بقيمة 775 مليون يورو (928 مليون دولار) على مصرف “ING” الهولندي البارز في 2018 على خلفية غسل الأموال بعد فشله في ضمان عدم إساءة استخدام حساباته.

photo by wikimedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: